Empleo: Analista Inteligencia Operativa Unidad de Análisis Financiero


    Ministerio

    Ministerio de Hacienda

    Institución / Entidad

    Unidad de Análisis Financiero /

    Cargo

    Analista Inteligencia Operativa

    Nº de Vacantes

    6

    Área de Trabajo

    Finanzas

    Región

    Región Metropolitana de Santiago

    Ciudad

    Santiago

    Tipo de Vacante

    Contrata

      Renta Bruta


      2.448.893

     

      Condiciones


      Corresponde a remuneración bruta mensual promedio de un profesional grado 11° de la Escala de Fiscalizadores. La renta bruta mensualizada es aquella que ya considera la bonificación trimestral por cumplimiento de Metas de Eficiencia Institucional (MEI), y por tanto, la incorporación de este bono está condicionada a dicho cumplimiento.

      La jornada laboral es de 44 hrs. semanales, de lunes a viernes, según el art. 65 del Estatuto Administrativo.

      La UAF cuenta con horario de ingreso flexible, entre las 08:00 y 09:30 horas, lo que es correspondiente a un horario de salida que va desde las 17:00 hasta las 18:30 horas de acuerdo al horario de ingreso efectivo.

      La UAF fomenta que la jornada laboral no exceda las 19:00 horas, y en caso que ocurra esto constituya excepciones justificadas.

      La UAF, cuenta con acceso a seguro complementario de salud (BCI Seguros), el cual es hasta la fecha de cargo del funcionario/a.

      La UAF vela porque se cumplan funciones en un ambiente de respeto, no discriminación y de ejercicio de funciones en el marco de Políticas, instructivos y procedimientos con que cuenta la UAF en materia de gestión de personas.

      La UAF vela por el resguardo de los derechos funcionarios relativos a uso de permisos con goce de remuneraciones: 15 días anuales de feriado legal, 6 días administrativos anuales; 5 días de permisos parental; 3 días de permiso por fallecimiento de padre, madre o hijo en gestación; 7 días por fallecimiento, esposo, hijo(a). Y permisos sin goce de remuneración: por motivos particulares hasta 6 meses o hasta dos años por estudios en el extranjero.

      Los empleos a contrata tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año y las personas que los sirvan expiran en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que se proponga una prórroga con, a lo menos, treinta días de anticipación. 

      Los Funcionarios/as de la UAF deben mantener de por vida en estricto secreto la información que conozcan en el desempeño de sus cargos, y que se relacione directa o indirectamente con sus funciones y actividades. La infracción a la obligación legal de estricto secreto, es sancionada penalmente con presidio menor en sus grados mínimos a máximo y multa de 40 a 400 UTM.  

      Los Funcionarios/as de la UAF son sometidos periódicamente a exámenes para la detección del consumo de drogas.


     

      Objetivo del cargo


      El objetivo del cargo es, realizar análisis financiero de las operaciones, transacciones o actos reportados por los sujetos obligados a la UAF.

      Las responsabilidades del cargo son las siguientes :
       


      Realizar inteligencia financiera a partir de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) reportados por los sujetos obligados y de aquella información contenida en las bases de datos disponible por la UAF, aplicando las metodologías definidas para ello.

      Establecer y requerir de los sujetos obligados y de otras instituciones públicas, la información necesaria para conducir un adecuado proceso de inteligencia financiera de las operaciones reportada.

      Elaborar y preparar información con entidades homólogas en análisis de casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y confeccionar informes al Ministerio Público.

      Participar de las labores de organización, mantención y administración de archivos y bases de datos definidos por la Unidad.

      Identificar la existencia de tipologías de lavado de dinero, de señales de alerta o información de interés para las autoridades en las operaciones reportadas Prestar el apoyo en materias propias de su cargo a otras áreas de la institución.

      Proponer iniciativas que conduzcan las labores de investigación y análisis Clasificar ROS con la finalidad de proponer asignación o envío a base de datos.

      Proponer iniciativas que conduzcan a la disminución del stock de ROS recibidos sin asignación.


     

      Descripción del Cargo


      El cargo reporta a él (la) Encargado(a) de Análisis Operativo de la División de Inteligencia Financiera. Cuenta con acceso a variadas fuentes de información. Para su análisis cuenta con algunos protocolos y procedimientos preestablecidos. Su incorporación se enmarca en contexto de significativo crecimiento de la División. El ingreso estimado es para Abril del 2016.


     

Perfil del Cargo


Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes.
 


    Formación Educacional


    Título profesional del área de ciencias de la ingeniería, Ingeniero(a) Comercial, Contador(a) Auditor(a), otorgado por una institución de enseñanza superior reconocida por el Estado.


 

    Especialización y/o Capacitación


    Magister relacionado a conocimientos técnicos del cargo: Deseable

    Postítulo o diplomado relacionado a conocimientos técnicos del cargo (Fraude, Compliance, productos o servicios de mercado financiero): Requerido

    Normativa sobre Lavado de Dinero (Ley 19.913): Deseable

    Microsoft Excel y/o Access: Intermedio

    Herramientas ofimáticas: Intermedio

    Nivel Inglés: Intermedio     


 

    Experiencia sector público / sector privado


    Crítica: Análisis de información financiera vinculada a algún delito precedente de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo, patrones anómalos, patrones de conducta, fraudes. Delitos económicos precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A lo menos 2 años de experiencia

    Conocimiento del Sector Financiero y/o mercado capitales. A lo menos 1 año de experiencia

    Relacionada: Análisis financiero no vinculado a delitos precedentes de L.A. /F.T aplicando metodologías de análisis. Auditoría financiera.


 

    Competencias


    Capacidad Analítica: Identificar situaciones financieramente anómalas, reconocer información significativa, realizar análisis de la información definiendo procesos de revisión y control.

    Administración y control de la información: Recopilar y realizar análisis de la información necesaria para la gestión del cargo, definiendo procesos de revisión y control.

    Dominio de gestión financiera: Conocimientos y experiencia específicos del área financiera, así como conocimientos, normas y aplicaciones informáticas propias de su competencia, y aplicaciones de usos específicos e institucionales.

    Confidencialidad de información: Alta         


 

Requisitos Generales


Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 del la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo:


a) Ser ciudadano;
b) Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria;
f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.(Cambio vigente desde el 15.10.2013, según Ley 20.702).

No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:


a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más, con el Servicio.
b) Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
c) Ser director, administrador, representante y socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.
d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.
e) Hallarse condenado/a por crimen o simple delito.
 

Criterios de Selección

    Evaluación Curricular: Análisis del mayor cumplimiento de requisitos de conocimiento y experiencia laboral indicados.

    Entrevista con Comisión evaluadora: Las entrevistas se realizaran en las dependencias de la Institución y la comisión estará compuesta por la Jefatura directa y al menos un funcionario/a más.

    Evaluación Psicolaboral: Entrevista con consultora externa  que evaluara la idoneidad para el cargo.

    Cualquier costo  por traslado es de cargo del postulante

Documentos Requeridos para Postular


-Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley
-Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados
-CV Fomato Libre (Propio)

Preguntas al Postulante

 En las respuestas máximo permitido 500 caracteres.
¿Tiene al menos 2 años experiencia en análisis de información financiera constitutiva de algún delito precedentes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
En caso que sí: Señale 2 delitos de mayor conocimiento.
¿Tiene al menos 2 años de experiencia aplicando metodologías de análisis de información financiera? (Señale SI o NO)
¿Cuenta con especialización (diplomado o magister) relacionado al sector financiero? (Señale SI o NO)

Calendarización del Proceso


    FaseFechas
    Postulación
    Difusión y Plazo de Postulación en www.empleospublicos.cl01/02/2016-21/02/2016
    Selección
    Proceso de Evaluación y Selección del Postulante22/02/2016-25/03/2016
    Finalización
    Finalización del Proceso26/03/2016-31/03/2016


    El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 16:59 horas del día 21/02/2016

    Correo de Contacto


    personal@uaf.cl

    Condiciones Generales


    Las personas interesadas en postular deberán hacerlo únicamente a través del Portal de Empleos Públicos, para lo cual deberán registrarse previamente como usuarios de éste y completar el Curriculum Vitae del Portal (en el menú MI CV, en VER CV). Además, adjuntar los documentos solicitados en Documentos requeridos para postular. Dichos documentos deben ser adjuntados/actualizados para poder postular. Los documentos antes señalados se deben ingresar en el mismo Portal de Empleos Públicos, en la opción “Adjuntar Archivos”, donde deberá adjuntar cada uno de los documentos que se exige sean presentados al momento de formalizar su postulación al cargo, con lo cual, quedarán con un ticket. Si el postulante no adjunta los documentos requeridos, quedará inhabilitado para postular.

    En el menú Mi CV en "Archivos Adjuntos", se debe adjuntar:
    1.-CV  formato propio
    2.-Copia de Certificado que acredite nivel educacional
    3 -Copia de certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según corresponda
    4.-Otros: Certificado de Antecedentes (Opcional: Para adjuntarlo en su postulación debe seleccionar el documento) 


    Los/as postulantes son responsables de la completitud y veracidad de las información que presentan.

    Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán deberán informarlo en su postulación, para efecto de facilitar la aplicación de las herramientas de selección y adaptar las condiciones físicas del lugar, garantizando la no discriminación por este motivo.

    El proceso de selección podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, entendiéndose por éstos aquellos/as candidatos/as que no cumplan cabalmente con el perfil y/o los requisitos de establecidos.

    La UAF podrá modificar los plazos señalados, por razones de buen servicio para asegurar el adecuado desarrollo del proceso de selección, cautelando la igualdad de oportunidades de los/as postulantes. En este caso, se comunicará a los/as postulantes las modificaciones realizadas al correo electrónico registrado en su postulación.

    La persona seleccionada deberá tener disponibilidad  para incorporarse a la UAF en el mes de Abril del 2016.    

    Con el envío de su postulación, los/as postulantes aceptan en forma íntegra las presentes pautas.